第一章  总  则

第一条 为了进一步建立健全惩治和预防腐败体系，切实加强对权力运行的监督制约，特别是加强对党政主要领导干部的监督，从源头上预防腐败现象的发生，根据中央党政正职“五个不直接分管”和末位表态制度的有关规定，制定本办法。

第二条 本办法所称的“五个不直接分管”具体事项是指：财务、人事、工程项目建设、物品采购、行政审批等工作。

第二章  分工、职责、权限

第三条 党政正职不得直接分管财务、人事、工程项目建设、物品采购、行政审批工作，经集体研究，授权班子其他成员协助主要领导具体分管。

第四条 建立岗位责任制，明确分管领导和相关职能部门的职责、权限、工作程序和目标要求，做到权力和责任相统一。

第五条 实行“五个不直接分管”，主要领导对本单位财务、人事、工程项目建设、物品采购、行政审批工作负总责，班子成员根据工作分工，对职责范围内的工作负直接领导责任。

第六条 党政正职执行末位表态制度，单位党政正职在研究重大决策、重要干部人事变动、重大项目安排、大额度资金使用以及其他需提交班子集体研究决定的工作时，不得首先表态或个人定调，应在充分听取参会人员讨论意见后，遵循“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，综合归纳与会成员的意见，实行集体讨论决定。

第七条 主要领导应带头执行民主集中制，支持分管副职在职责范围内负责开展的工作，指导和督促分管副职认真履行职责。

第三章  制度建设

第八条 党政正职不直接分管财务：

确定分管领导具体负责财务工作。主要领导履行单位法人职责，对本单位财务收支及相关经济活动进行管理监督。要完善财务管理制度，明确审批程序，实行分级负责制和“会审制”。根据实际情况限定分管财务领导的资金审批权，分管领导在限额范围内直接审批。超过限额的开支须经单位领导班子集体研究，由分管领导签批，“一把手”签核。重大资金和资产的安排使用、处置必须按规定的原则和程序，经财务审核提交集体研究决定，任何个人不得擅自决定重大资金的开支使用和资产处置。各项财务收支情况要定期向班子和干部职工进行公开，接受群众监督。

1.一次性日常支出500元以下由分管副职审批；500元至10000元由正职审核，分管副职签批；10000元以上由局长办公会议集体研究后，分管副职、正职联批。

2.财务报销单据实行“一单联签”，由经办人、证明人等签字，财务审核签字，分管副职签批把关。

3.主要领导签批分管副职的报销开支。

4.单位党政正职应定期听取分管财务副职的财务收支情况汇报，加强监督管理，发现问题及时纠正并整改。

　　第九条  党政正职不直接分管人事

　　1.单位党政正职不得直接分管人事，人事工作由分管副职具体负责，职能处室承办。

　　2.干部选拔任用应严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的原则、标准、程序进行，规范干部选拔任用工作流程管理，严格执行《党政领导干部选拔任用工作责任追究办法（试行）》、《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》。

　　3.重要岗位人事变动、人员调动，由分管副职综合各方意见后拟定初步方案，提交班子会议集体研究决定。

　　第十条  党政正职不直接分管工程项目建设

　　1.按规定应进行工程招投标的项目建设，由分管副职提出，经班子集体研究后，按照程序运行。

　　2.招投标工作按照国家、省、市有关规定进行，实行公正、公开、公平竞争，不得干预和插手招投标活动。

　　3.工程项目建设、招投标及竞价承包等一些重大问题都须经班子集体讨论决定。招投标及竞价承包的方法、程序、结果要及时向班子成员和干部职工公开，接受干部群众的监督。

　　4.项目工程建设及招投标组织工作由分管副职具体负责，单位党政正职对组织实施情况进行把关督办。

　　第十一条  党政正职不直接分管物品采购

    1.小额度的物资采购，由各处室提出计划，报局行政办公室，经分管副职同意后，由办公室负责采购。

    2.较大额度的办公耗材物资采购，分管副职报告单位党政正职同意后，由办公室负责采购；政府采购目录以外的较大额度的固定资产购置，分管副职提交班子集体研究决定按相关程序进行采购。

　　3.政府采购目录内的物资采购，经班子集体研究后，实行集中采购。单位党政正职不得直接决定、从事和干预、插手物资采购事宜。

　　第十二条  党政正职不直接分管行政审批

　　1.单位党政正职不得直接分管行政审批，行政审批明确一名副职具体负责，职能处室承办。

　　2.行政审批工作实行行政审批领导小组集体研究审批制度。

第四章  监督检查

　　第十三条  党政正职要加强对分管副职行使权力情况的监督，定期或不定期听取本单位财务、人事、工程项目建设、物品采购、行政审批等工作开展情况的汇报。分管副职要主动接受主要领导和班子其他成员的监督。

　　第十四条　党政正职“五个不直接分管”和末位表态制度的贯彻落实，在局党委的领导下，由局监察室牵头负责日常监督检查工作。

第五章　责任追究

　　第十五条 党政正职有下列情形之一的，视其情况给予批评教育、通报、诫勉谈话或纪律处分：

　　1.未落实“五个不直接分管”和末位表态规定的；

　　2.职责范围内，对应管的工作不履行或不正确履行职责，造成损失或后果的；

　　3.应提交集体讨论决定的事项而未经集体讨论决定，由个人或少数人决定的。

　　第十六条 分管副职有下列情形之一的，视其情况给予批评教育、通报、诫勉谈话或纪律处分：

　　1.超越工作权限，对分管工作擅自作出处理的；

　　2.不执行集体的决定，或未能按照集体的决定和分工履行自己的职责，给工作造成损失的；

　　3.授意、指使、强令下属人员违反财务、人事、工程项目建设、物品采购、行政审批相关政策、法规，造成损失或不良影响的。